KAP: UZERB [ ] UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1306424
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D906F407C0190817AED30398B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D906F407C0190817AED3C398C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D906F407C0190817AED68398D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023
KARAR TARIHI 04.06.2024
GENEL KURUL TARIHI 26.06.2024
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.06.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CADDESI IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 IC KAPI NO:50 SARIYER/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2023 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
3 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI.
4 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
6 - KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2023 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
11 - SIRKETIN 2023 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2024 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2023 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - GUNDEMIN 14. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 15.04.2024 TARIHLI KARARI ILE; SIRKETIMIZIN FAALIYET KONUSUNUN `TEKNOLOJI` VE `YAZILIM` OLACAK SEKILDE DEGISTIRILMESINE YONELIK SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 3``UNCU VE `MAKSAT VE MEVZU` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERINDE ONGORULEN TADILLERIN SPK``NIN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN MD.4/3 FIKRASI CERCEVESINDE `ONEMLI NITELIKTE ISLEM` OLARAK DEGERLENDIRILMESI NEDENIYLE, YONETIM KURULU KARARININ KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTE (15.04.2024) ORTAKLIKTA PAY SAHIBI OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN VE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TUTANAGA GECIRTEN PAY SAHIPLERINE; ONCEKI SON ALTI AYLIK DONEM ICINDE BORSADA OLUSAN GUNLUK DUZELTILMIS AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI OLAN 243,70 TL``DEN AYRILMA HAKKI KULLANDIRILACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURECINE ILISKIN DETAYLARIN `BILGILENDIRME DOKUMANI`NDA YER VERILDIGINE ILISKIN PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI.
14 - T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZNIN ALINMASI KOSULU ILE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 3``UNCU VE `MAKSAT VE MEVZU` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ EKTEKI SEKILDE TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 26.06.2024 CARSAMBA GUNU SAAT 13:00``DE YAPILAN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;
- SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2023 YILI FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR.
- 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU HAKKINDA BILGI VERILMISTIR.
- 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERI SIRKET``IN 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.
- KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISI AYNEN ONAYLANMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERI SECILMIS VE AYLIK UCRETLERI BELIRLENMISTIR.
- 2024 YILI HESAP DONEMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMISTIR.
- AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU OKUNARAK, AYRILMA HAKKI KONUSUNDA YATIRIMCILAR DETAYLI SEKILDE BILGILENDIRILMISTIR.
- SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 3``UNCU VE `MAKSAT VE MEVZU` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ TADILINE KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 04.07.2024
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI UZERTAS 26.06.2024.PDF - TUTANAK
EK: 2 UZERTAS HAZIRUN 26.06.2024.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 UZERTAS ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 26.06.2024 TARIHINDE YAPILAN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 04.07.2024 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.